Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акции 1-01-01165-D / ISIN RU0006941804, 2-01-01165-D / ISIN RU0006941796, 1-01-01165-D-001D / ISIN RU000A102CV2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 585796 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 18 мая 2021 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 25 апреля 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Место проведения: Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 , лит. АЖ (корпус 10 административный) актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 585796X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
| 585796X10683 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 2-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU0006941796 | RU0006941796 | АО ВТБ Регистратор |
| 585796X59993 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D-001D | 09 ноября 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102CV2 | RU000A102CV2 | АО ВТБ Регистратор |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2021 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 мая 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Светлана", Российская Федерация, 19415 6, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль Общества за 2020 год в размере 248 192 000 (двести сорок восемь миллионов сто девяносто две тысячи) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Желтовская Марина Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Блум Вероника Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Морозова Елена Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Минеева Анна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Кондратьева Татьяна Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Березин Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Васильев Юрий Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Гладков Никита Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Длин Феликс Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Иванюкович Федор Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Карасев Кирилл Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Козлов Игорь Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Чеснокова Ирина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» ( ИНН 7802090019). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об определении размеров вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить размер вознаграждения членов Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Совета директоров в размере 60 000 (шестьдесят тысяч ) рублей за корпоративный год. - председателю Совета директоров в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров выплачивать равными частями по 1/12 от общего размера вознаграждения, установленного настоящим решением. Первая выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) дней с момента избрания Совета директоров Общества, но не ранее избрания Советом директоров председателя Совета директоров. В последующем, выплаты вознаграждения производятся в течение 30...*Полный текст содержится в файле Вопрос 7.doc | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Членам Ревизионной комиссии избранным на настоящем годовом собрании акционеров вознаграждение не устанавливать, компенсации не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | Уменьшение уставного капитала ПАО «Светлана» путем погашения выкупленных Обществом акций. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 967 (Девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер 1-01-01165-D) в результате чего уставный капитал Общества уменьшится на 967 (Девятьсот шестьдесят семь) рублей и составит 116 687 558 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU000A102CV2 | RU000A102CV2#RU#1-01-01165-D-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении размеров вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
9. Уменьшение уставного капитала ПАО «Светлана» путем погашения выкупленных Обществом акций. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.