Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 593575 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 24 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 593575X32824 | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1-01-10613-A | 22 августа 1996 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 593809 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 июня 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 июня 2021 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот» | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в сумме 13 448 891 293,66 руб.: - направить на выплату дивидендов – 13 448 891 293,66 руб. (100 % чистой прибыли 2020 года). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4.1 Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Совкомфлот»: - направить на выплату дивидендов за 2020 год в размере 2 392 318 026,01 руб. - направить на формирование резервного фонда согласно п. 6.1 Устава ПАО «Совкомфлот» в размере 20 414 834,55 руб. 4.2. Направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года 15 841 209 319, 67 руб. (за счет чистой прибыли по результатам 2020 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в общей сумме 15 841 209 319,67 руб., что составляет 6,67 руб. на одну обыкновенную именную акцию. 5.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года: - дивиденды выплатить в денежной форме; - сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот». 5.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот» | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» с учетом размера базового вознаграждения в сумме 5 (пять) млн рублей со следующими коэффициентами: - 3,0 – за исполнение обязанностей председателя совета директоров ПАО «Совкомфлот»; - 1,3 – за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот» по аудиту; - 1,2 – за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот» по кадрам и вознаграждениям; - 1,0 – за исполнение обязанностей председателя иного комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот»; - 0,8 – за исполнение обязанностей чле | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот» | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать следующих членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.1 | ||
| Описание | Дергунова Ольга Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.2 | ||
| Описание | Кузнецов Михаил Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.3 | ||
| Описание | Моисеев Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.4 | ||
| Описание | Подгузов Николай Радиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.5 | ||
| Описание | Пошивай Александр Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.6 | ||
| Описание | Садиков Алексей Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.7 | ||
| Описание | Сорокин Павел Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.8 | ||
| Описание | Тонковидов Игорь Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.9 | ||
| Описание | Франк Сергей Оттович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.10 | ||
| Описание | Шамма Валид | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.1.11 | ||
| Описание | Шаронов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»: Джиоев Захарий Тенгизович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 10.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»: Кожемякин Никита Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 10.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»: Тихонов Александр Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот» | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано «27» января 2021 года на официальном государственном сайте – Единая информационная система и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка №1200400003321000001, протокол подведения итогов от 05.03.2021 № 3/1200400003321000001) утвердить общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8#RU#1-01-10613-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот»;2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот»;
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года;
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;
9. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
11. Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот»;
12. Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
13. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.