Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ" ИНН 7702508905 (акции 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6, 1-01-08902-A-003D / ISIN RU000A102JR5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 591425 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 04 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 11 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 591425X7244 | Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | ISKL | RU000A0JNAB6 | ООО "Реестр-РН" |
| 591425X60831 | Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" | 1-01-08902-A-003D | 14 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102JR5 | RU000A102JR5 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 591567 | |
| INFO | 591569 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 47476077 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в размере 388 895 921,12 рублей не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 47476077 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 332332539 Не участвовало: 526400 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Богуславский Дмитрий Эдгардович | Принято: Да |
| За: 47475677 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Деев Роман Вадимович | Принято: Да |
| За: 47475677 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Исаев Артур Александрович | Принято: Да |
| За: 47478477 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Исаев Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 47475677 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Киселев Сергей Львович | Принято: Да |
| За: 47475677 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Приходько Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 47475677 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Матиас Владимир Михайлович | Принято: Да |
| За: 47475677 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 47476077 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Блохина Светлана Викторовна | Принято: Да |
| За: 45584877 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Красоткин Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 45584877 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ляшук Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 45584877 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ИСКЧ» за 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО. | Принято: Да |
| За: 47476077 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 рублей каждому, в том числе НДФЛ. | Принято: Да |
| За: 47476077 Не участвовало: 75200 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» на 1 250 000 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее - Акции, дополнительные Акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: 1. Количество и категория размещаемых Акций: 12 500 000 обыкновенных акций. 2. Номинальная стоимость одной Акции: 10 копеек. 3. Способ размещения Акций: закрытая подписка. 4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (место нахождения: город Москва, ИНН 7736317497, ОГРН 1187746787810). 5. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акций. | Принято: Да |
| За: 47475677 Не участвовало: 75600 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.