|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, проект которого предоставлен акционерам в составе информации
(материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению
общего собрания.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, предоставленную акционерам
в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
при подготовке к проведению общего собрания.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2020 отчетного года, о дивидендах. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
1) Прибыль Общества в размере 2 818 305,95 руб. (Два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста пять рублей 95 копеек) направить
на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом.
2) Прибыль Общества в размере 164 700 000 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей) направить на выплату
дивидендов.
3) Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 164
700 000 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей) денежными средствами в валюте РФ.
4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,27 (Ноль целых двадцать семь сотых)
рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве
дивидендов).
5) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2021 года.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
6 |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |
| Описание |
Каленков Илья Анатольевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
6 |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |
| Описание |
Дубенок Сергей Николаевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
6 |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |
| Описание |
Лотье Жоель |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
6 |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |
| Описание |
Грубенко Владимир Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
6 |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |
| Описание |
Басков Михаил Вячеславович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
6 |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |
| Описание |
Смирнов Андрей Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
6 |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Аксенова Ольга Николаевна; 2. Козловская Мария Николаевна; 3. Процюк Ольга Григорьевна
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2021 год. |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2020 г. на
годовом общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий,
установленную законодательством РФ, на общую сумму 5050 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества.
Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере
вознаграждений членам совета директоров.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк. |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21
с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который
является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделках) и генеральным директором стороны сделки
(взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения
№ 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих)
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого
будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.
2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства №...*Полный
текст содержится в файле Вопрос 8.doc
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк». |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/1/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя
в сделке и генеральным директором стороны сделки - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства
№ 31960/1/S1, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением
протоколу настоящего собрания акционеров.
2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/2/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя
в сделке и генеральным директором стороны сделки...*Полный текст содержится в файле Вопрос 9.doc
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JWW54 |
RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные |