Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 648240 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации | 28 ноября 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 648240X8916 | Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод" | 1-01-00283-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009100911 | RU0009100911 | АО "Регистратор Интрако" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 декабря 2021 г. 11:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 декабря 2021 г. 15:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод", Россия, 6 18541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2021 год ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ОГРН 1141690066561). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях: Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель; Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 1 300 тонн +/- 10 %. Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года; Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 432 000 000,00 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях: Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель; Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 4 200 тонн +/- 10 %. Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года; Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 1 900 000 000,00 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях: Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель; Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 600 тонн +/- 10 %. Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года; Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 280 000 000,00 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров). | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Изложить статью 12 «Единоличный исполнительный орган Общества» пункт 12.3. подпункт 6) в новой редакции: «Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) совершает от имени общества сделки, распоряжается имуществом общества, включая денежные средства, на сумму, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; для совершения генеральным директором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с совокупной стоимостью, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, требуется обязательное одобрение Советом директоров Общества.. Для заключения подобной сделки (сделок) Генеральный директор ОАО «СМЗ» обязан обратиться к Председателю Совета директоров ОАО «СМЗ», предоставив проект договора (контракта) по планируемой сделке (сделкам). Председатель Совета директоров собирает заседание Совета директоров, на котором выносится вопрос о решении по необходимости и целесообразности заключения данной сделки (сделок)». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменении в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров). | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Изложить раздел 2. «Компетенция генерального директора» пункт 2.3. подпункт 6) в новой редакции: «Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) совершает от имени общества сделки, распоряжается имуществом общества, включая денежные средства, на сумму, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; для совершения генеральным директором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с совокупной стоимостью, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, требуется обязательное одобрение Советом директоров Общества.». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100911 | RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).
4. О внесении изменении в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров). Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.