Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Мостострой-11" ИНН 8617001665 (акция 1-03-31421-D / ISIN RU000A0JNW22)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 694880 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 25 апреля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 694880X15144 | Акционерное общество "Мостострой-11" | 1-03-31421-D | 31 августа 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22 | АО "ВРК" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 695568 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 мая 2022 г. 12:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 мая 2022 г. 16:00 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО "Мостострой-11" 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 15 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год* в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2021 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.* | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2021 финансового года в размере 774 214 769 рублей, следующим образом: Резервный фонд - Дивиденды по обыкновенным акциям 260 010 000 Оставить в распоряжении Общества 514 204 769 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 3000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2022 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Геттих Владимир Адольфович | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Геттих Владимир Адольфович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Дорохин Сергей Евгениевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Дорохин Сергей Евгениевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Донадзе Валерий Александрович | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Донадзе Валерий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Косяков Александр Яковлевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Косяков Александр Яковлевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Краснов Александр Александрович | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Краснов Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Лысенков Анатолий Васильевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Лысенков Анатолий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Макаров Александр Иванович | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Макаров Александр Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Руссу Николай Александрович | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Руссу Николай Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Руссу Сергей Николаевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Руссу Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Нагалина Марина Викторовна | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Нагалина Марина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Егорова Ирина Леонидовна | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Егорова Ирина Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Журба Мария Михайловна | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Журба Мария Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Максимов Иван Владимирович | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Максимов Иван Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Половнев Игорь Георгиевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Половнев Игорь Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Бреус Наталья Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Тагинцев Павел Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Барабанова Елена Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН» Консалтинговая компания (Квалификационный аттестат аудитора №К 027736, выдан 07.11.2007 года, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 г. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (14.05.2021 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (19.05.2021 г.) по 2 000 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 г. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (14.05.2021 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (19.05.2022 г.) по 1 000 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении участия АО «Мостострой-11» в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Одобрить участие АО «Мостострой-11» в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении заключения дополнительного соглашения №8 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/TYBR/0007 от 18.03.2019г. с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Мостострой-11». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить заключение дополнительного соглашения №8* к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/TYBR/0007 от 18.03.2019г. с Банк ВТБ (ПАО)* в обеспечение исполнения обязательств АО «Мостострой-11» на нижеуказанных основных условиях: - Лимит выдачи Гарантий не превышает 9 500 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации. - Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «13» декабря 2022 года включительно. - Срок действия Гарантии не может превышать 1 900 (Одна тысяча девятьсот) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии)... | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 г.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 г.
8. Об одобрении участия АО «Мостострой-11» в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).
9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №8 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/TYBR/0007 от 18.03.2019г. с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Мостострой-11». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.