Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 923539 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 24 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 923539X79749 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107JE2 | RU000A107JE2 | АО "МРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 923762 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Согласно п. 12.1.1 действующего Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). | Принято: Да |
| За: 65443997 Против: 3172 Воздержался: 641 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича. | Принято: Да |
| За: 65446304 Против: 231 Воздержался: 1275 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича. | Принято: Да |
| За: 65446402 Против: 115 Воздержался: 1293 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича. | Принято: Да |
| За: 65446194 Против: 115 Воздержался: 1501 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича. | Принято: Да |
| За: 65446195 Против: 114 Воздержался: 1501 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича. | Принято: Да |
| За: 65446228 Против: 105 Воздержался: 1477 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать. | Принято: Да |
| За: 65443032 Против: 3488 Воздержался: 1290 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол №1 от 01.03.2024), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания. | Принято: Да |
| За: 65442675 Против: 1624 Воздержался: 3511 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АйБиСи Групп», ОГРН: 5147746194415, ОРНЗ: 12006079953 от 28.02.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»). | Принято: Да |
| За: 65446513 Против: 132 Воздержался: 1165 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 отчетного года на годовом общем собрании акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 65441967 Против: 5161 Воздержался: 682 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, – Положение о Совете директоров МКПАО ЮМГ (проект Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). | Принято: Да |
| За: 65443855 Против: 3393 Воздержался: 562 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.