Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E/RU000A0JP922)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 280307 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 30 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 280307X8806 | Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | 1-02-55033-E | 26 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP922 | RU000A0JP922 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2017 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2016 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2016 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 году, распределение прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, не производить | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Владимир Сергеевич Мехришвили | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Василий Анатольевич Пигин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Светлана Борисовна Береснева | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Кент Дэвид МакНили | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Эмилия Коромото Гарсия Лопез | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Николай Глушко | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Дмитрий Георгиевич Гущин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Диана Амбарцумовна Сафарян | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2017 год в следующем составе - Лохмаков Олег Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2017 год в следующем составе - Тимакова Татьяна Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2017 год в следующем составе - Кравцов Константин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудиторов Общества на 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторов ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2017 год: - для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Утвердить аудиторов ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2017 год: - для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2017 год. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91