Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АЛРОСА-Нюрба" ИНН 1419003844 (акция 1-01-20179-F/RU000A0JP468)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 282909 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 12 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба, ул. Ленина, 25 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 282909X6986 | Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" | 1-01-20179-F | 18 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP468 | RU000A0JP468 | ОАО РСР "ЯФЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 282927 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 02 июня 2017 г. 12:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 02 июня 2017 г. 12:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. счетная комиссия ПАО «АЛРОСА-Нюрба», 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный ул. Тихонова 11 офис 36 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Электронное голосование | Луч: получатель no_e-proxy-voting Web-кабинет: |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2016 года в размере 18 270 409 тыс. рублей: • на выплату дивидендов - 18 007 000 тыс. руб. (из них 14 000 000 тыс. руб. - ранее выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 г.) • финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР – 260 119 тыс. руб. • вознаграждение членам Совета директоров Общества – 2 699 тыс. руб. • вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 591 тыс. руб. 2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 22 508,75 руб. на одну акцию (из них 17 500,00 руб. - ранее выплаченные дивиденды на одну акцию по итогам девяти месяцев 2016 г.). 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на полу ение дивидендов - «16» июня 2017 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016 - 2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Бабиченко Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Черепнов Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Уваров Игорь Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Бондаренко Светлана Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Сысоева Татьяна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Султанов Ильдар Рифович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Никифорова Светлана Степановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Грабцевич Василий Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Панов Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Кондратьева Валентина Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Шукюрова Моника Юриковна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Бирюков Роман Рашидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Андреянова Юлия Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Макарова Любовь Робертовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе: - Романова Ньургуйана Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 8 О внесении изменений в устав Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 1. Внести изменения и утвердить устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность: 9.1. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: договора об оказании услуг по сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазов. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 1. Дать согласие на совершение сделки – договора об оказании услуг по сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазов, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ЕСО), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ЕСО) Предмет сделки - оказание услуги по осуществлению сортировки, первичной классификации и первичной оценки необработанных природных алмазов (далее – услуги), добытых Обществом, в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 51519.1-99 «Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки»; - ГОСТ Р 51519.2-99 «Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения»; - действующего Классификатора «Необработанные природные алмазы»; - Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.01.2015 N 14н; - действующих образцов на природные алмазы; - действую | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 10 9.2. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"), в совершении которой имеется заинтересованность: совокупность контрактов на реализацию алмазного сырья на внутреннем рынке. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 1. Дать согласие на совершение сделок – совокупность контрактов на реализацию алмазного сырья на внутреннем рынке, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"), в совершении которых имеется заинтересованность: Стороны контрактов: Продавец - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Покупатель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА") Предмет сделок - реализация алмазного сырья на внутреннем рынке по контрактам. Совокупная цена сделок – не более 2 369 525 000 (два миллиарда триста шестьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%. Сроки реализации: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, является контролирующим лицом Общества и стороной в сделке. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 11 9.3. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение горных работ. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | 1. Дать согласие на совершение сделки – договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК) Предмет сделки – горные работы на месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков. Цена выполнения работ – не более 10 736 428 000 (десять миллиардов семьсот тридцать шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%). Срок выполнения работ: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, являе | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 12 9.4. Об одобрении сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение горных работ. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | 1. Дать согласие на совершение сделки – договора подряда на выполнение горных работ, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Нюрбинский ГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны договора: Заказчик - ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (Нюрбинский ГОК) Предмет сделки – горные работы на карьере "Ботуобинский" в соответствии с условиями лицензионного соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков. Цена выполнения работ – не более 9 317 327 000 (девять миллиардов триста семнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%). Срок выполнения работ: – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. Лица, заинтересованные в сделке: АК "АЛРОСА" (ПАО). Основание заинтересованности: лицо, заинтересованное в сделке, является контролирующим лицом Общества и стор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP468 | RU000A0JP468#RU#1-01-20179-F#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О внесении изменений в устав Общества.
9. Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91