Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A/RU0007964912)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288468 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288468X9436 | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж" | 1-01-40118-A | 28 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0007964912 | RU0007964912 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 288470 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 16 июня 2017 г. 17:30 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 16 июня 2017 г. 17:30 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 315 551 000 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 113 255 000 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 19 581 000 руб.) следующим образом: - направить на выплат (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию - 7 рублей 12 копеек; - список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 03.07.2017; - срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на к (Полный текст содержится в файле Решение 4.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаг (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | ГЕРШКОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | ГРЕЧИШНИКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | МАКСИМОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | ПОЛОВНЕВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.12 | ||
| Описание | СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | ЖЕЛЕЗНАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | ООО «АУДИТ - НТ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 1 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНЭКСПЕРТИЗА». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 1 | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 9 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Дополнить ст. 10 Устава пунктом 10.10 следующего содержания: «10.10. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 10 Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 11 О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Изложить п.4.1 Положения о Совете директоров в следующей редакции: «4.1. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек». Дополнить пункт 4.2 Положения о Совете директоров текстом следующего содержания: «Не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. Под независимым директором понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 12 О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство». | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство». (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | 13 О вступлении Общества в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»). | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Вступить Обществу в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»). (Полный текст содержится в файле Решение 13.1.docx) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964912 | RU0007964912#RU#1-01-40118-A#АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
11. О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
12. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
13. О вступлении Общества в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»). Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91