Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A/RU000A0JPGA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 284044 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 июня 2017 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 11 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 5 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 284044X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции | Принято: Да |
| За: 110620348 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов. | Принято: Да |
| За: 110620338 Против: 0 Воздержался: 10 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бреев Павел Юрьевич 22.04.1967 Неисполнительный директор | Принято: Да |
| За: 106745764 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Эдриан Берлтон 29.08.1969 Независимый директор | Принято: Да |
| За: 111614592 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Колман Джон 17.06.1952 Независимый директор | Принято: Да |
| За: 111614093 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Хамид Дэвид 11.12.1951 Независимый директор | Принято: Да |
| За: 109298426 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Репин Игорь Николаевич 26.02.1966 Независимый директор | Принято: Нет |
| За: 7932827 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Паркс Кристофер Аллан 12.08.1963 Неисполнительный директор | Принято: Да |
| За: 106702052 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Преображенский Владимир Владимирович 01.11.1961 Независимый директор | Принято: Да |
| За: 111614063 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Присяжнюк Александр Михайлович 23.05.1972 Независимый директор | Принято: Да |
| За: 111615063 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Скирроу Крис 15.05.1954 Независимый директор | Принято: Да |
| За: 111614063 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Тынкован Александр Анатольевич 14.06.1967 Исполнительный директор | Принято: Да |
| За: 106832095 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Тышкевич Людмила Александровна | Принято: Да |
| За: 110574388 Против: 0 Воздержался: 210 Не участвовало: 28320 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Безлик Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 110594388 Против: 0 Воздержался: 210 Не участвовало: 28320 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Марина Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 110574378 Против: 0 Воздержался: 210 Не участвовало: 28320 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.) в размере не более 5 100 000,00 (пять миллионов сто тысяч) рублей | Принято: Да |
| За: 110574368 Против: 20220 Воздержался: 10 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2017 г. по июнь 2018 г., не должен превышать в общем 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2017 г. по июнь 2018 г. не должен превышать в общем 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2017 г. по июнь 2018 г., не должен превышать 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. | Принято: Да |
| За: 110574368 Против: 20210 Воздержался: 20 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой аудиторов «Российский союз аудиторов» от 07 декабря 2016 года ОРНЗ №11603080484 в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2017 г. | Принято: Да |
| За: 110594598 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 110574378 Против: 20220 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91