Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E/RU000A0JTR23, 2-01-00048-E/RU000A0JTR31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 333038 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 апреля 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 31 марта 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624, 6-ой этаж административного корпуса/ |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 333038X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | АО "РЕЕСТР" |
| 333038X19549 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 2-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 338584 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества. | Принято: Да |
| За: 53239613 Против: 2253 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Полный текст содержится в 'Решение_10.1.pdf' | Принято: Нет |
| За: 158002 Против: 21430071 Воздержался: 17918 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | Принято: Да |
| За: 53238862 Против: 2253 Воздержался: 751 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: вознаграждение членам Совета директоров – 900 000 рублей; на выплату дивидендов – 75 899 064 рубля; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 91 276 638,09 рублей. | Принято: Да |
| За: 53220838 Против: 15020 Воздержался: 6008 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год в размере 1 рубль 20 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2018 года. | Принято: Да |
| За: 53222715 Против: 15020 Воздержался: 4131 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в 2017 году в размере 900 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 53203940 Против: 15771 Воздержался: 22155 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать следующих кандидатов в Совет директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 479102445 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Воронков Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 26894816 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Ермаков Сергей Федорович | Принято: Да |
| За: 50078767 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Леушкин Алексей Иванович | Принято: Да |
| За: 84712878 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Леушкина Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 50081285 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Максимова Варвара Юрьевна | Принято: Да |
| За: 50078767 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Минюков Дмитрий Ряшитович | Принято: Да |
| За: 50078767 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Пяткин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 80078767 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Родин Валерий Александрович | Принято: Да |
| За: 65943900 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Усков Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 20082812 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Губанова Валентина Сергеевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Новых Анна Александровна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Платицына Ольга Николаевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Просвирнина Светлана Михайловна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Срыбная Елена Александровна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО АК «Бизнес-Актив». | Принято: Да |
| За: 53218960 Против: 2253 Воздержался: 16898 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Полный текст содержится в 'Решение_9.1.pdf' | Принято: Нет |
| За: 158002 Против: 21430071 Воздержался: 12661 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91