Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B/RU000A0JSQ66)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344740 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 09 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, каб инет 315 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344740X17549 | Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" | 10100609B | 01 марта 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год | Принято: Да |
| За: 20387523652 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2017 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; выплату дивидендов за 2017 финансовый год сохранить на уровне выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 года в сумме 4 000 000 рублей, дополнительную выплату по итогам 2017 года не производить; прибыль в сумме 51 563 429 рублей 20 копеек (после налогообложения и выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 года) оставить нераспределённой | Принято: Да |
| За: 20387523652 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год | Принято: Да |
| За: 20387523652 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членов Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 (Пяти) человек | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Голяев Евгений Викторович | Принято: Да |
| За: 5732152884 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Ларюшкин Николай Иванович | Принято: Да |
| За: 28283066420 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Дралин Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 26633792935 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Звонов Олег Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 550913536 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Пахомов Александр Петрович | Принято: Да |
| За: 9878527255 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Есяков Дмитрий Сергеевич | Принято: Да |
| За: 33859165230 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 6 человек- Дралин Михаил Александрович,Журавлев Евгений Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Желтухин Виталий Викторович, Рожков Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 20387523652 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Волошина Ольга Борисовна, Зеленцова Татьяна Михайловна | Принято: Да |
| За: 8065087404 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров. Выплату вознаграждения за 2017 год провести не позднее 10.06.2018 г. | Принято: Да |
| За: 20387523652 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО Банк «Кузнецкий» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; ИНН/КПП: 7701903003/770201001; ОГРН: 5107746076500, для оказания услуг: аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2018 год; аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год; проведения обзорной проверки промежуточной информации, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2018 года | Принято: Да |
| За: 20387523652 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Выплатить членам Совета директоров Банка вознаграждение по результатам 2017 года не позднее 10.06.2018 года в следующем размере: Голяеву Е.В. 60 750 рублей; Звонову О.Г. 54 000 рублей; Пахомову А.П. 60 750 рублей; Ларюшкину Н.И. 40 500 рублей; Дралину М.А. 54 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 20387523652 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91