Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A / ISIN RU0007964912)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 351926 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 351926X9436 | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж" | 1-01-40118-A | 28 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0007964912 | RU0007964912 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 351931 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 7956131 Против: 0 Воздержался: 2208122 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 7956131 Против: 0 Воздержался: 2208122 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение чистой прибыли полученной по результатам 2017 финансового года в размере 316 459 000 руб. (без учета целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 114 602 000 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 51 153 000 руб.) следующим образом: - направить на выплату дивидендов – 158 318 076 руб.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 158 140 924 руб. | Принято: Да |
| За: 7956131 Против: 0 Воздержался: 2208122 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию - 7 рублей 14 копеек; - список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 10.07.2018; - срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. | Принято: Да |
| За: 7953331 Против: 0 Воздержался: 2208122 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить. | Принято: Да |
| За: 7950831 Против: 2208122 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 9513939 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | Принято: Да |
| За: 9478861 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 9900 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 10300 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Принято: Да |
| За: 9479339 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА | Принято: Да |
| За: 9471339 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 9470339 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | ГРЕЧИШНИКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 8230849 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | МАКСИМЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 7729827 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 7732678 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.11 | ЕПИШОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 1400 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА | Принято: Да |
| За: 6773731 Против: 2208122 Воздержался: 1175200 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 2216822 Против: 6765031 Воздержался: 1175200 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | ЖЕЛЕЗНАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | Принято: Да |
| За: 6773731 Против: 2208122 Воздержался: 1175200 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 6765031 Против: 2215622 Воздержался: 1175200 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | ООО «АУДИТ - НТ» | Принято: Да |
| За: 7949431 Против: 2208122 Воздержался: 1700 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНЭКСПЕРТИЗА» | Принято: Нет |
| За: 2208122 Против: 7947731 Воздержался: 1700 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Изложить п. 9.2 Устава в следующей редакции: «9.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек». Не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые, помимо соответствия критериям независимого директора, предусмотренным частью 3 статьи 83 закона об «Акционерных обществах» №208-ФЗ, обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, сос... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 2217322 Против: 6770031 Воздержался: 1176900 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек, не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. | Принято: Нет |
| За: 2219022 Против: 6770031 Воздержался: 1175200 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Изложить п. 4.1 Положения о Совете директоров в следующей редакции: «4.1. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек». Дополнить пункт 4.2 Положения о Совете директоров текстом следующего содержания: «Не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые, помимо соответствия критериям независимого директора, предусмотренным частью 3 статьи 83 закона об «Акционерных обществах» №208-ФЗ, обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконт... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 2219022 Против: 6770031 Воздержался: 1175200 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Произвести компенсацию всех расходов, понесенных независимым членом Совета директоров А.С. Клименко, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров (обеспечение явки для участия в заседаниях Совета директоров, проводимых по решению Председателя Совета директоров вне места нахождения Общества – транспортные расходы и расходы по найму жилых помещений), в полном объеме согласно представленных документов, подтверждающих понесенные расходы. | Принято: Нет |
| За: 2214822 Против: 6772531 Воздержался: 1176900 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией