(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23), ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 2-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	333038
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 апреля 2018 г. 10:00
Дата фиксации	31 марта 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624, 6-ой этаж административного корпуса/

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
333038X19548	Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"	1-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTR23	RU000A0JTR23	АО "РЕЕСТР"
333038X19549	Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"	2-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции привилегированные	RU000A0JTR31	RU000A0JTR31	АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	338584

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 апреля 2018 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	21 апреля 2018 г. 23:59
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 53
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об открытии кредитной линии юридическому лицу ПАО «Гидроавтоматика», заключаемому с Акционерным обществом «АктивКапитал Банк».
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора залога (ипотеки) с Акционерным обществом «Актив Капитал Банк» с целью обеспечения исполнения обязательств ПАО «Гидроавтоматика» по Договору об открытии кредитной линии юридическому лицу, заключенному с Акционерным обществом «АктивКапитал Банк». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91