Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414966 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, конференц-зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414966X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 414968 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 84497258 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2018 года, в размере 337 793 454,23 рублей (Триста тридцать семь миллионов семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 23 копейки), в следующем порядке: Полный текст решения см. файл "Отчет об итогах голосования_ПАО_2019.06.21.doc", вопрос №2 | Принято: Да |
| За: 84497258 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 84497148 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 84497148 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Масловский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 84497248 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Столяров Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 84497148 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 84497198 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Захарченко Мария Сергеевна | Принято: Да |
| За: 59329110 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Мошура Михаил Петрович | Принято: Да |
| За: 59329110 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Симоненко Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 59329110 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 84497258 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенный между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Заемщику (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) заем в сумме не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты. На сумму займа начисляются 7 (Семь) процентов годовых с момента получения суммы Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по Договору должны быть завершены. | Принято: Да |
| За: 110 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» от 01.03.2019 г., на следующих условиях: Полный текст решения см. файл "Отчет об итогах голосования_ПАО_2019.06.21.doc", вопрос №7 | Принято: Да |
| За: 110 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенного между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях: Полный текст решения см. файл "Отчет об итогах голосования_ПАО_2019.06.21.doc", вопрос №8 | Принято: Да |
| За: 110 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91