Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414848 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414848X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 415024 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. | Принято: Да |
| За: 1550639017 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 397 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 1550639017 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 397 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2018 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1550638946 Против: 71 Воздержался: 0 Не участвовало: 397 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов. | Принято: Да |
| За: 1550639017 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 397 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин | Принято: Да |
| За: 1550638995 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер | Принято: Да |
| За: 1550638995 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена | Принято: Да |
| За: 1550639105 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив | Принято: Да |
| За: 1550639105 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари | Принято: Да |
| За: 1550638995 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф | Принято: Да |
| За: 1550638995 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | ПОЛЯКОВ Илья Андреевич | Принято: Да |
| За: 1550639095 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо | Принято: Да |
| За: 1550638995 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | СОМА Джованни Лука | Принято: Да |
| За: 1550638995 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль | Принято: Да |
| За: 1550638995 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 1550639017 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 397 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Выплачивать Жан-Люку, Андре, Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3. Выплачивать Бенуа, Жану, Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорц | Принято: Да |
| За: 1550638935 Против: 71 Воздержался: 0 Не участвовало: 397 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91