Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A / ISIN RU000A0JQU47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411186 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411186X12179 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 411279 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 505029602 Воздержался: 3300 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 504954802 Против: 74800 Воздержался: 3300 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды. | Принято: Да |
| За: 504520300 Против: 499000 Воздержался: 13602 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: | Принято: Да |
| За: 3535228907 Воздержался: 707 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Якунин Вадим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 504105903 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Музяев Вадим Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 504097296 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Якунина Юлия Сергеевна | Принято: Да |
| За: 504072596 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Севастьянов Леонид Михайлович | Принято: Да |
| За: 506521015 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Сухорученко Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 504080396 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Горбунов Вадим Николаевич | Принято: Да |
| За: 504097893 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Гуз Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 508253808 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Виноградов Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 376294800 Воздержался: 8001 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Лобанова Людмила Ивановна | Принято: Да |
| За: 376294800 Воздержался: 8001 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: - Губина Надежда Павловна | Принято: Да |
| За: 376294800 Воздержался: 8001 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2019 г., в размере 4 310 000 (Четыре миллиона триста десять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 505008901 Против: 7100 Воздержался: 16801 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). | Принято: Да |
| За: 504313469 Против: 701832 Воздержался: 17501 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). | Принято: Да |
| За: 504311970 Против: 700232 Воздержался: 20700 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91