Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" ИНН 2309003018 (акция 1-01-00376-A / ISIN RU000A0BK433)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415492 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4, актовый зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415492X4949 | Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" | 1-01-00376-A | 01 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0BK433 | RU000A0BK433 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 416006 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 4295653 Воздержался: 220 Не участвовало: 1740 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 4295873 Не участвовало: 1740 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2018 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2018 году составил 629 984 277,02 руб.). 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 4294833 Против: 800 Воздержался: 640 Не участвовало: 1340 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе - Руденко Денис Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4296293 Воздержался: 220 Не участвовало: 1100 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе - Кравец Леонид Семенович | Принято: Да |
| За: 4296293 Воздержался: 220 Не участвовало: 1100 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе - Саутиева Анжела Эльбрусовна | Принято: Да |
| За: 4296293 Воздержался: 220 Не участвовало: 1100 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» на 2019 год. | Принято: Да |
| За: 4296073 Против: 220 Не участвовало: 1320 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе | Принято: Да |
| За: 38668437 Не участвовало: 10080 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Конрой Аврил Мари Анн | Принято: Да |
| За: 4294874 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Прокудин Леонид Николаевич | Принято: Да |
| За: 4295414 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Беляновская Ольга Николаевна | Принято: Да |
| За: 4295874 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Слесарева Татьяна Игоревна | Принято: Да |
| За: 4295534 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Шрейдер Сергей Кириллович | Принято: Да |
| За: 4294214 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Георгиев Василий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4295174 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Сураев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 4294234 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Чечкенев Игорь Валентинович | Принято: Да |
| За: 4294494 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Валеев Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 4294234 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4296693 Воздержался: 220 Не участвовало: 700 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4296693 Воздержался: 220 Не участвовало: 700 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4296673 Воздержался: 220 Не участвовало: 720 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4296273 Воздержался: 220 Не участвовало: 1120 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4296273 Воздержался: 220 Не участвовало: 1120 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91