Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кубаньэнерго" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410640 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубан ьэнерго» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 410640X4652 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани | 1-02-00063-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009046767 | RU0009046767 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 409723 |
| DVCA | 415178 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/ | Принято: Да |
| За: 281855332 Против: 20827625 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Решение по вопросу 2: 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 151 198 Распределить на: Резервный фонд 7 560 Инвестиции и развитие 0 Дивиденды 143 638 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,472815 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 01 июля 2019 года. | Принято: Да |
| За: 281855332 Против: 20827625 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бобков Дмитрий Алексеевич Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 231 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП | Принято: Да |
| За: 281847637 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» | Принято: Да |
| За: 281921967 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Ефимов Александр Леонидович Директор Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 1145 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Ларионов Дмитрий Витальевич Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281847637 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Медведев Михаил Владимирович Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул» | Принято: Да |
| За: 281847348 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Осипова Елена Николаевна Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281847337 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Селиванова Людмила Васильевна Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 220 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281847348 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Хохолькова Ксения Валерьевна Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281847357 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Яворский Виктор Корнеевич Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» | Принято: Да |
| За: 281847337 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281847157 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281848128 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281847903 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281853337 Против: 20827625 Воздержался: 360 Не участвовало: 915 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281853172 Против: 20827790 Воздержался: 360 Не участвовало: 915 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281853337 Против: 20827625 Воздержался: 360 Не участвовало: 915 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281853337 Против: 20827625 Воздержался: 360 Не участвовало: 915 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281853337 Против: 20827625 Воздержался: 360 Не участвовало: 915 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 302682957 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/ | Принято: Да |
| За: 281855167 Против: 20827625 Воздержался: 165 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/ | Принято: Да |
| За: 281855332 Против: 20827625 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/ | Принято: Да |
| За: 281854807 Против: 20827625 Воздержался: 525 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/ | Принято: Да |
| За: 281854807 Против: 20827625 Воздержался: 525 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 281850892 Против: 20827985 Воздержался: 4080 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей; - размер ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды НОСТРОЙ - 5 000 рублей в год; - размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размер и порядок оплаты взносов определяются внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда). | Принято: Да |
| За: 281848732 Против: 20828150 Воздержался: 6075 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91