Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Каббалкэнерго" ИНН 0711008455 (акции 1-01-00233-A / ISIN RU0006753415, 2-01-00233-A / ISIN RU0006753407)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416016 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Кабб алкэнерго» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416016X9036 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 1-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006753415 | RU0006753415 | АО "СТАТУС" |
| 416016X9037 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 2-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции привилегированные | RU0006753407 | RU0006753407 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | Принято: Да |
| За: 456402311 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | Принято: Да |
| За: 456402311 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год, тыс. руб.: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (779 502) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - | Принято: Да |
| За: 456402311 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 456402311 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 3194816177 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ефимов Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 530691008 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Роганова Ольга Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 397640131 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Саух Максим Михайлович | Принято: Да |
| За: 397640131 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Кирюхин Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 397640131 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Рень Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 397640131 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Кириченко Ирина Николаевна | Принято: Да |
| За: 397640131 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Андропов Дмитрий Михайлович | Принято: Нет |
| За: 278284383 |
||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Пятигор Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 397640131 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Макоева Замира Абубовна | Принято: Нет |
| За: 75800000 Воздержался: 380511303 Не участвовало: 91008 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Байбекова Диана Руслановна | Принято: Нет |
| Воздержался: 456311303 Не участвовало: 91008 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Пономарев Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 380511303 Воздержался: 75800000 Не участвовало: 91008 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 380511303 Против: 75800000 Не участвовало: 91008 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Чернышов Олег Викторович | Принято: Да |
| За: 380511303 Против: 75800000 Не участвовало: 91008 |
||
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 380511303 Против: 75800000 Не участвовало: 91008 |
||
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 380511303 Против: 75800000 Не участвовало: 91008 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» | Принято: Да |
| За: 380602311 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | Принято: Да |
| За: 380602311 Против: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | Принято: Да |
| За: 380602311 Против: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html | Принято: Да |
| За: 380602311 Против: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 380602311 Против: 75800000 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91