Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415165 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415165X6364 | Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания" | 1-01-50128-A | 28 июня 2005 г. | акции обыкновенные | TRAK | RU000A0ETZF2 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 417239 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям № 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php | Принято: Да |
| За: 3640960488 Воздержался: 100 Не участвовало: 104845 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 496,4 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 3 336,3 Дивиденды 48 160,1 Покрытие убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 3641065433 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | 2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года. | Принято: Да |
| За: 3639950982 Не участвовало: 1114451 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 25483697022 Не участвовало: 3761009 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Буркова Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 3634977094 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Дубов Антон Юрьевич | Принято: Да |
| За: 3634977094 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Мамаев Антон Владимирович | Принято: Да |
| За: 3634977091 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Перец Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 3671050071 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Петров Олег Валентинович | Принято: Да |
| За: 3637761484 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 3634977094 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Эрпшер Наталия Ильинична | Принято: Да |
| За: 3634977094 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 3641065433 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 3641065433 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артём Николаевич | Принято: Да |
| За: 3641065433 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 3641065333 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Бармина Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 3641065433 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» | Принято: Да |
| За: 3640569486 Воздержался: 495947 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php | Принято: Да |
| За: 3640569486 Воздержался: 495947 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php | Принято: Да |
| За: 3640569386 Воздержался: 496047 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php | Принято: Да |
| За: 3640569386 Воздержался: 496047 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php | Принято: Да |
| За: 3640569386 Воздержался: 496047 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php. 2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 3612964541 Против: 27500000 Воздержался: 496047 Не участвовало: 104845 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91