Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах" ИНН 7707067683 (акция 1-03-10003-Z / ISIN RU0008010855)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417100 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417100X11736 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008010855 | RU0008010855 | АО "ПРЦ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года в размере 5 552 012 423,00 рубля, распределить следующим образом: - 277 600 622,00 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»; - 5 274 411 801,00 рубль оставить в составе нераспределенной прибыли. 1.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 437901922508 Против: 48746971045 Воздержался: 1000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): - Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей. - Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей. - Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей. - Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей. - Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей. - Пятаков Олег Анатольевич – 7 200 000 рублей. - Мамлеева Эльмира Рифатовна – 0 рублей. - Фрай Николаус Хайнрих – 0 рублей. ? Чернин Максим Борисович – 6 600 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 486648893508 Против: 45 Воздержался: 1000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению . Текст Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции содержится в составе материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, в т.ч. путем размещения на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp | Принято: Да |
| За: 486648894553 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов. | Принято: Да |
| За: 486648894553 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | 4.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: | Принято: Да |
| За: 4379840050977 |
||
| Номер проекта решения:4.2.1 | Галушин Николай Владимирович | Принято: Да |
| За: 486620771508 |
||
| Номер проекта решения:4.2.2 | Горегляд Валерий Павлович | Принято: Да |
| За: 486620766508 |
||
| Номер проекта решения:4.2.3 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 486620772508 |
||
| Номер проекта решения:4.2.4 | Мамлеев Эльмира Рифатовна | Принято: Да |
| За: 486620766508 |
||
| Номер проекта решения:4.2.5 | Полянцев Вениамин Александрович | Принято: Да |
| За: 486620766508 |
||
| Номер проекта решения:4.2.6 | Пятаков Олег Анатольевич | Принято: Да |
| За: 486620768508 |
||
| Номер проекта решения:4.2.7 | Старосельская Оксана Борисовна | Принято: Да |
| За: 486620766508 |
||
| Номер проекта решения:4.2.8 | Фрай Николаус Хайнрих | Принято: Да |
| За: 486620778913 |
||
| Номер проекта решения:4.2.9 | Чернин Максим Борисович | Принято: Да |
| За: 486873893508 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. | Принято: Да |
| За: 486648894553 |
||
| Номер проекта решения:5.2.1 | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Аджамян Артур Юрьевич | Принято: Да |
| За: 451749724561 Не участвовало: 34899169992 |
||
| Номер проекта решения:5.2.2 | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Липатов Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 451749724561 Не участвовало: 34899169992 |
||
| Номер проекта решения:5.2.3 | 5.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Умнов Никита Сергеевич | Принято: Да |
| За: 451749724561 Не участвовало: 34899169992 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах». | Принято: Да |
| За: 486648894553 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91