| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить:
- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение № 1);
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение № 2);
- Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение № 3);
- Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение № 4)
и ввести в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденной Решением временной администрации
по управлению Банком от 20.09.2019 № 11-ВА.
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 |
2.1 Прекратить полномочия членов Совета директоров Банка с 25 октября 2019 года:
1.Арсамакова Абубакара Алазовича,
2.Мацаева Адама Шахидовича,
3.Никитина Александра Александровича,
4.Пантелеева Евгения Алексеевича,
5.Раевской Анжелы Васильевны,
6.Шевоцукова Пшимафа Аскарбиевича,
7.Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.
2.2 Избрать с 25 октября 2019 года Совет директоров Банка в следующем составе:
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.1 |
Демидова Нина Геннадьевна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.2 |
Зверева Екатерина Юрьевна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.3 |
Казанцев Евгений Вячеславович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.4 |
Кононыхин Дмитрий Львович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.5 |
Концевой Денис Сергеевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.6 |
Орешко Андрей Валерьевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.7 |
Пожидаев Дмитрий Сергеевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 |
3.1 Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Банка с 25 октября 2019 года:
1. Асиряна Вила Артемовича;
2. Гаврилкиной Татьяны Федоровны;
3. Рахманова Виктора Алексеевича;
4. Сарояна Роберта Рафаэловича;
5. Толстых Светланы Анатольевны.
3.2 Избрать с 25 октября 2019 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Бойко Светлана Юрьевна
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.2 |
3.1 Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Банка с 25 октября 2019 года:
1. Асиряна Вила Артемовича;
2. Гаврилкиной Татьяны Федоровны;
3. Рахманова Виктора Алексеевича;
4. Сарояна Роберта Рафаэловича;
5. Толстых Светланы Анатольевны.
3.2 Избрать с 25 октября 2019 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Костикова Людмила Владимировна
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.3 |
3.1 Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Банка с 25 октября 2019 года:
1. Асиряна Вила Артемовича;
2. Гаврилкиной Татьяны Федоровны;
3. Рахманова Виктора Алексеевича;
4. Сарояна Роберта Рафаэловича;
5. Толстых Светланы Анатольевны.
3.2 Избрать с 25 октября 2019 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Петрушенкова Татьяна Борисовна
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.4 |
3.1 Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Банка с 25 октября 2019 года:
1. Асиряна Вила Артемовича;
2. Гаврилкиной Татьяны Федоровны;
3. Рахманова Виктора Алексеевича;
4. Сарояна Роберта Рафаэловича;
5. Толстых Светланы Анатольевны.
3.2 Избрать с 25 октября 2019 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Сапункова Елена Юрьевна
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.5 |
3.1 Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Банка с 25 октября 2019 года:
1. Асиряна Вила Артемовича;
2. Гаврилкиной Татьяны Федоровны;
3. Рахманова Виктора Алексеевича;
4. Сарояна Роберта Рафаэловича;
5. Толстых Светланы Анатольевны.
3.2 Избрать с 25 октября 2019 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Федорин Илья Олегович
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 |
Освободить от занимаемой должности Президента ПАО «МИнБанк» - Арсамакова Абубакара Алазовича.
Избрать на должность Президента ПАО «МИнБанк» Пожидаева Дмитрия Сергеевича сроком на пять лет.
Поручить Президенту Банка Пожидаеву Д.С. установить и подтвердить документально количество фактически отработанного Арсамаковым
А.А. времени и дней неиспользованного им отпуска для исчисления размера компенсации за неиспользованный отпуск, выплачиваемой
при увольнении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 772601001, адрес местонахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.
125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, ком. 50) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год
и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) за 2019 год
ПАО «МИнБанк».
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить годовой отчёт Банка за 2018 год (Приложение № 5). |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Банка за 2018 год (Приложение № 6). |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 |
Не производить распределение прибыли (убытков) за 2018 год. Не производить выплату дивидендов за 2018 год. |
Принято: Да |