Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 490779 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 01 июня 2020 г. |
Дата фиксации | 07 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
490779X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
490779X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 492841 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 мая 2020 г. 20:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 31 мая 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС» |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2019 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692 Распределение на: - резервный фонд 141 615 - дивиденды, в т. ч. 23 015 509 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года (решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314 - подлежащая выплате сумма дивидендов 17 992 195 - инвестиции и развитие 14 410 492 - покрытие убытков прошлых лет 69 910 729 - нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019, ввиду отсутствия оснований для начисления вознаграждения. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Аширов Станислав Олегович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Аюев Борис Ильич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Быстров Максим Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Дмитриев Кирилл Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Дубнов Олег Маркович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Калинин Александр Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Ливинский Павел Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Маневич Юрий Владиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Муров Андрей Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
Описание | Новак Александр Валентинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.11 | ||
Описание | Расстригин Михаил Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.12 | ||
Описание | Рогалев Николай Дмитриевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.13 | ||
Описание | Фургальский Владимир Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.14 | ||
Описание | Шаронов Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 7.1.15 | ||
Описание | Шматко Сергей Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 8.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 8.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 8.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 8.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Поздняков Константин Константинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPVJ0 | MRSKH#RU#1-01-55385-E#Акции обыкновенные | |
RU000A0JPVK8 | MRSKHP#RU#2-01-55385-E#Привилегированные акции |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.