Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490678 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 490678X9572 | Публичное акционерное общество "Россети Юг" | 1-01-34956-E | 20 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 490678X49373 | Публичное акционерное общество "Россети Юг" | 1-01-34956-E | 20 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | MRSU/DR | RU000A0JPPG8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 491340 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (3 198 460) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Гребцов Павел Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Гурьянов Денис Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Капитонов Владислав Альбертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Коляда Андрей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Короткова Мария Вячеславна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Михайлик Константин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Перец Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Рожков Василий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Романков Андрей Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Селиванова Людмила Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Эбзеев Борис Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Головцов Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Зархин Виталий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Морозов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Лелекова Марина Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ким Светлана Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кириллов Артем Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Скрынникова Людмила Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Малышев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPPG8 | MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.