Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кубаньэнерго" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490626 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 490626X4652 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани | 1-02-00063-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009046767 | RU0009046767 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 491599 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 428 011 Распределить на: Резервный фонд 121 401 Прибыль на развитие 1 669 696 Дивиденды 636 914 Погашение убытков прошлых лет 0 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Алюшенко Игорь Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Варварин Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Варсеев Василий Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Гаврилов Александр Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Гурьянов Денис Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Медведев Михаил Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Михайлик Константин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Сергеев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Терехов Иван Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Шагина Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Яворский Виктор Корнеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Зиборова Татьяна Валентиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.13 | ||
| Описание | Горгуль Марианна Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.14 | ||
| Описание | Репина Янина Алекcандровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.15 | ||
| Описание | Cвитенко Юлия Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.16 | ||
| Описание | Максименко Александр Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 5.1.17 | ||
| Описание | Логаткин Андрей Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 6.6 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Алексеева Марина Георгиевна - Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 6.7 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Репникова Наталья Алексеевна - Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Кубань», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://kubanenergo.ru/. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.