Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Мостострой-11" ИНН 8617001665 (акция 1-03-31421-D / ISIN RU000A0JNW22)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490317 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2020 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 490317X15144 | Акционерное общество "Мостострой-11" | 1-03-31421-D | 31 августа 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22 | АО "ВРК" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 мая 2020 г. 12:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 20 мая 2020 г. 16:00 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год* в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2019 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2019 финансового года в размере 453 242 358 рублей, следующим образом: Резервный фонд -, Дивиденды по обыкновенным акциям 173 340 000, Оставить в распоряжении Общества 279 902 358. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 2000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2020 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Геттих Владимир Адольфович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Дорохин Сергей Евгениевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Донадзе Валерий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Косяков Александр Яковлевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Краснов Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Лысенков Анатолий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Смехов Николай Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Руссу Николай Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Макаров Александр Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Руссу Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Наумов Денис Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Нагалина Марина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Сбитнев Андрей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Максимов Иван Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
| Описание | Половнев Игорь Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Бреус Наталья Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Тагинцев Павел Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Бикмаева Валерия Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания (Квалификационный аттестат аудитора №К 027736, выдан 07.11.2007 года, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мостострой-11». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мостострой-11»* в соответствии с Приложением №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мостострой-11». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мостострой-11» в соответствии с Приложением №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Мостострой-11». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Мостострой-11» в соответствии с Приложением №5 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Мостострой-11». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Мостострой-11»* в соответствии с Приложением №6 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 г. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) по 1 000 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 г. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) по 500 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22#RU#1-03-31421-D#Мостострой-11, АО ао03 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2019 год;2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мостострой-11».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мостострой-11».
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Мостострой-11».
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Мостострой-11».
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 г.
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 г. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.