Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КТК" ИНН 4205003440 (акция 1-02-11330-F / ISIN RU000A0JPYD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495399 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495399X11983 | Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | 1-02-11330-F | 28 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7 | АО "Сервис-Реестр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 495637 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 16 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистрато р ПАО «КТК») |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием прибыли по результатам 2019 финансового года дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» из числа кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Гуцериев Микаил Сафарбекович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гуцериев Саид Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Жученко Антон Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Ужахов Билан Абдурахимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Миракян Авет Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Грачёв Станислав Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Алексеенко Эдуард Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Киль Владимир Альвинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Сидский Николай Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 1 000 рублей ежемесячно Секретарь Совета директоров – 500 рублей ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание генерального директора ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» Алексеенко Эдуарда Владимировича с 04 июля 2020 года сроком на 1 (один) год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» из числа кандидатов :Васечко Андрей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» из числа кандидатов:Кузнецова Мария Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» из числа кандидатов:Эмир-Шах Элеонора Олеговна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб. Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2020 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «КТК». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Дополнить пункт 9.13. Положения о Совете директоров ПАО «КТК» абзацем следующего содержания: «По решению Председателя Совета директоров заседания Совета директоров в очной форме могут проводиться с использованием систем видео-конференц-связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета директоров в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «КТК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «КТК» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPYD7 | RU000A0JPYD7#RU#1-02-11330-F#КузбассТоплКомп, ПАО ао02 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
6. Избрание генерального директора ПАО «КТК»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «КТК».
11. Утверждение Устава ПАО «КТК» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.