Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453, 2-03-00103-A / ISIN RU0009177281)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 480043 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 18 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 24 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 480043X236 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 1-02-00103-A | 04 октября 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009084453 | RU0009084453 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 480043X2735 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 2-03-00103-A | 15 ноября 2001 г. | акции привилегированные | RU0009177281 | RU0009177281 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 498666 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. • 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); • 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1, литер В, помещение 73 (Новороссийский филиал АО «НР К – Р.О.С.Т.»). |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Формулировка решения по данному вопросу указана в прилагаемом бюллетене | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Новошип» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Амбросов Евгений Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Емельянов Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Колесников Николай Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Костюк Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Остапенко Алексей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Поправко Сергей Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Степанов Олег Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Тонковидов Игорь Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Хайдуков Алексей Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» следующих лиц: Станик ГеннадийВладиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» следующих лиц: Чудиновских Анастасия Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» следующих лиц:Шалаева Наталия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 90 000 рублей каждому. 2. Производить компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Новошип» для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности за 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Прекращение публичного статуса ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Формулировка решения по данному вопросу указана в прилагаемом бюллетене | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
| RU0009177281 | RU0009177281#RU#2-03-00103-A#Новошип, ПАО ап03 | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в устав ПАО «Новошип». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Внести следующие изменения в устав ПАО «Новошип»: 1. Подпункт 20 пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: «20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;»; 2. Пункт 2 статьи 32 дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания: «22.1) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084453 | RU0009084453#RU#1-02-00103-A#Новошип, ПАО ао02 | |
Повестка
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Утверждение аудитора ПАО «Новошип».
6. Прекращение публичного статуса ПАО «Новошип».
7. Внесение изменений в устав ПАО «Новошип». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.