Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494893 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 494893X7244 | Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | ISKL | RU000A0JNAB6 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 495229 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека"; О ОО "Реестр-РН", 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373; 11 5172, г. Москва, а/я 4 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год. |
|
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль, полученную Обществом по итогам 2019 года в размере 132 932 547 (Сто тридцать два миллиона девятьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок семь) руб. 41 коп. не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Богуславский Дмитрий Эдгардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Деев Роман Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Исаев Артур Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Исаев Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Киселев Сергей Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Приходько Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Матиас Владимир Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Блохина Светлана Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Красоткин Дмитрий Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ляшук Елена Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ИСКЧ» за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – Общество) с 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. до 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акции, дополнительные Акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: 1. Количество и категория размещаемых Акций: 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций. 2. Номинальная стоимость одной Акции: 10 (Десять) копеек. 3. Способ размещения Акций: закрытая подписка. 4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2», место нахождения г. Москва, ИНН 7736314915, ОГРН 1187746024058. 4. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций оп | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.
7. Об увеличении уставного капитала Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.