Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Тексбанк" ИНН 0901001063 (акция 10102756B / ISIN RU000A0JV9J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 500791 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 01 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 500791X23893 | Акционерное общество Тексбанк | 10102756B | 28 февраля 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5 | АО ВТБ Регистратор |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2020 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета АО «Тексбанк» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тексбанк» за 2019год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет АО «Тексбанк» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тексбанк» за 2019 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли АО «Тексбанк» за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Чистую прибыль АО «Тексбанк», полученную по результатам 2019 года в размере 24 521 849, 91 (Двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 91 копейка, направить в резервный фонд - 1 226 092,50 рублей ( Один миллион двести двадцать шесть тысяч девяносто два) рубля 50 копеек ( что составляет -5% от чистой прибыли), в соответствии с п.11.1.1 Устава АО «Тексбанк»), на формирование нераспределенной прибыли в сумме -23 295 757,41 (Двадцать три миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь ) рублей 41 копейка. 2. Дивиденды по акциям АО «Тексбанк» по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Членам Совета директоров АО «Тексбанк» по итогам работы в 2019 году премиальную часть вознаграждения не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» Степановой М.В. за период исполнения им обязанностей за 2019 год, в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. членам Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» вознаграждение в следующих размерах: Ногайлиевой М.П. –10 000 (Десять тысяч) рублей, Куцебо О.З.- 10 000 (Десять тысяч) рублей | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров АО «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров АО «Тексбанк» в количестве 5 (Пять) членов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров АО «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | ИзбратьСовет директоров АО «Тексбанк» в следующем составе: 1. Адаменко Татьяна Николаевна 2. Шаповальянц Андрей Георгиевич 3. Стальченко Алексей Юрьевич 4. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович 5. Эльканов Рустам Ханафиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Адаменко Татьяна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Шаповальянц Андрей Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Стальченко Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Эльканов Рустам Ханафиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить состав Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» в количестве 3(Трех) человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии АО «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Тексбанк» в следующем составе: 1. Ногайлиева Медина Пашатовна 2. Данилова Джамиля Магомедовна 3.Пыжикова Татьяна Ивановна - Ногайлиева Медина Пашатовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Тексбанк» в следующем составе: 1. Ногайлиева Медина Пашатовна 2. Данилова Джамиля Магомедовна 3.Пыжикова Татьяна Ивановна - Данилова Джамиля Магомедовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Тексбанк» в следующем составе: 1. Ногайлиева Медина Пашатовна 2. Данилова Джамиля Магомедовна 3.Пыжикова Татьяна Ивановна - Пыжикова Татьяна Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации АО «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «Риан-Аудит» ОГРН 1037709050664, ИНН 7709426578, Член Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Дата и номер решения о приеме в члены СРО — 14.02.2020 года № 434 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета АО «Тексбанк» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тексбанк» за 2019год.2. О распределении прибыли АО «Тексбанк» за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Тексбанк».
4. О выплате вознаграждений Ревизионной комиссии АО «Тексбанк».
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Тексбанк».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Тексбанк».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Тексбанк».
8. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Тексбанк».
9. Об утверждении аудиторской организации АО «Тексбанк». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.