Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 497789 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 01 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 497789X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 497843 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год, проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2019 отчетного года, о дивидендах | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Полученную по итогам 2019 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Каленков Илья Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Дубенок Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Лотье Жоель | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Грубенко Владимир Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Басков Михаил Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Смирнов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Аксенова Ольга Николаевна; 2. Козловская Мария Николаевна; 3. Матвеева Екатерина Олеговна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2020 год | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 27.06.2019 г. на годовом общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 5050 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2019 отчетного года, о дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6 Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2020 год.
7. О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.