Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МСЗ" ИНН 5053005918 (акции 1-02-03376-A / ISIN RU000A0B8366, 1-02-03376-A / ISIN RU000A0B8366, 1-02-03376-A-010D / ISIN RU000A100DB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498286 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 498286X6490 | Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | 1-02-03376-A | 19 апреля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0B8366 | RU000A0B8366 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 498286X16087 | Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | 1-02-03376-A | 19 апреля 2005 г. | акции обыкновенные | MASZ/DR | RU000A0B8366 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 2127 |
| 498286X48756 | Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | 1-02-03376-A-010D | 23 мая 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A100DB6 | RU000A100DB6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2019 года в размере 1 671 778 020,56 рублей по следующим направлениям: - на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами – 927 480,00 руб. - на инвестиции – 1 395 367 533,34 руб. - на пополнение оборотных средств – 275 483 007,22 руб. Дивиденды по Акциям Общества за 2019 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества на 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Нексиа Пачоли». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Атмажитов Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гончаров Юрий Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Дарьин Игорь Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Линяев Олег Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Масько Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Рождественский Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Соколов Федор Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Бризкун Константин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Максименков Евгений Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кузнецова Елена Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Лежнева Наталья Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Солодухин Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васильев Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Устав. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав. Решение по вопросу: 1.1. Статью 8 дополнить пунктом 8.5 следующего содержания: «8.5. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров обязан учитывать финансовые результаты деятельности Общества, наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, а также наличие в его распоряжении свободных денежных средств, не используемых в производственной деятельности Общества. Совет директоров обязан при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям учитывать, что рекомендуемый размер дивидендов по акциям должен составлять не менее 50% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год, принимая во внимание условия и ограничения, описанные в п.3.3 Положения о дивидендной политике. 8.6. Всем акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Запрещается использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2019 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B8366 | RU000A0B8366#RU#1-02-03376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU000A100DB6 | RU000A100DB6#RU#1-02-03376-A-010D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.10) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2019 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав.
7. О выплате дивидендов по результатам 2019 года. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.