(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ
Корпоративные действия
19.06.2020

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 501605
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 10 июля 2020 г. 18:00 МСК
Дата фиксации 16 июня 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
501605X9737 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 1-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции обыкновенные TSEH/01 RU000A0JPVY9 АО "ДРАГА"
501605X9738 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 2-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции привилегированные TSEHP/01 RU000A0JPVZ6 АО "ДРАГА"

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 09 июля 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 09 июля 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Код варианта голосования NOAC Не участвовать
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2019 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2019 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: !!!! ТАБЛИЦА!!! 2.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции и об определении места нахождения Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 3.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). 3.2. Определить место нахождения ПАО «Центрэнергохолдинг» - г. Санкт-Петербург.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание 4.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.2
Описание 4.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 4.3
Описание 4.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать в Совет директоров Общества, формируемый в количестве 7 человек:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание ЦВЕТКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать в Совет директоров Общества, формируемый в количестве 8 человек:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.1
Описание БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.2
Описание ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.3
Описание КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.4
Описание РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.5
Описание ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.6
Описание ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.7
Описание ЦВЕТКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 5.2.8
Описание ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 6.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Номер проекта решения: 6.5
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ЦЫГАНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц - 5
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPVY9 TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО
RU000A0JPVZ6 TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и об определении места нахождения Общества.
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности