Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Гипроспецгаз" ИНН 7815023475 (акции 1-02-00529-D / ISIN RU000A0JQD97, 2-02-00529-D / ISIN RU000A0JQDA5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495353 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2020 г. 17:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495353X11445 | Акционерное общество "Гипроспецгаз" | 1-02-00529-D | 17 ноября 1998 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQD97 | RU000A0JQD97 | АО "ДРАГА" |
| 495353X11447 | Акционерное общество "Гипроспецгаз" | 2-02-00529-D | 17 ноября 1998 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JQDA5 | RU000A0JQDA5 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 495354 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт АО «Гипроспецгаз» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 29161 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 29161 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года: Выплата дивидендов по результатам 2019 35700,00 руб. 51,74%; Оставить в распоряжении Общества 33300,00 руб. 48,26%; Итого чистой прибыли 69000 руб. 100% | Принято: Да |
| За: 29153 Против: 8 Воздержался: 0 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2019 год: - дивиденд по одной привилегированной акции – 3,00 руб. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2019 года прибыли в незначительном размере 69 000 руб. рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. | Принято: Да |
| За: 29094 Против: 21 Воздержался: 46 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 30 июня 2020 года. | Принято: Да |
| За: 29143 Против: 0 Воздержался: 18 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 56 Не участвовало: 1218 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 28863 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 28863 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | НЕДЗВЕЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 28863 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ПАВЛЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 28863 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 29970 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ПИГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 28866 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 28866 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»: ПАШКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 29147 Против: 0 Воздержался: 14 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»: ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 29135 Против: 12 Воздержался: 14 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»: ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 29147 Против: 0 Воздержался: 14 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором АО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2020 год. | Принято: Да |
| За: 29129 Против: 0 Воздержался: 32 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Гипроспецгаз». | Принято: Да |
| За: 29143 Против: 0 Воздержался: 18 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз». | Принято: Да |
| За: 29143 Против: 0 Воздержался: 18 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз». | Принято: Да |
| За: 29143 Против: 0 Воздержался: 18 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз». | Принято: Да |
| За: 29143 Против: 0 Воздержался: 18 Не участвовало: 43 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.