| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год. |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2019 года в размере 27 789 115 (Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят
девять тысяч сто пятнадцать) рублей 98 копеек распределить следующим образом:
- часть прибыли в размере 27 620 352 (Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек
распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто
две тысячи девятьсот девяносто две) штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 18 (Восемнадцать) рублей 50
копеек за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»;
- часть прибыли в размере 168 763 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 98 копеек не распределять.
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2020 года.
Срок выплаты дивидендов:
• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на пол
|
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров в составе: |
Принято: Да |
За: 8760122
|
| Номер проекта решения:3.1.1 |
Деев Роман Вадимович |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:3.1.2 |
Исаев Артур Александрович |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:3.1.3 |
Исаев Андрей Александрович |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:3.1.4 |
Бозо Илья Ядигерович |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:3.1.5 |
Потапов Иван Викторович |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:3.1.6 |
Приходько Александр Викторович |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:3.1.7 |
Устинов Вячеслав Андреевич |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Блохина Светлана Викторовна |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:4.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Красоткин Дмитрий Игоревич |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:4.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ляшук Елена Анатольевна |
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества
для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
|
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе
НДФЛ.
|
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по приобретению Обществом
(Лицензиат) неисключительных прав на секрет производства (ноу-хау) – «Технология получения и криоконсервации ядросодержащих
клеток пуповинной крови» (Паспорт объекта исключительных прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017)
(далее – Ноу-хау) у Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – ИСКЧ) (Лицензиар) на следующих
условиях:
Границы использования Ноу-хау: Лицензиату предоставляются неисключительные права использования Ноу-хау в целях извлечения
прибыли, в частности:
1) при оказании медицинских услуг;
2) при реализации экономических и организационных решений в предпринимательской деятельности Лицензиата.
Территория, на которой допускается использование Ноу-хау: без ограничений.
Вознаграждение: за предоставленные неисключительных прав на ноу-хау Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем
порядке:
- пау
|
Принято: Да |
За: 1251446
|
| Номер проекта решения:8.1 |
Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору
на оказание медицинских услуг по хранению гемопоэтических стволовых клеток человека (далее – ГСК), в соответствии с которым
размер вознаграждения по хранению одного образца ГСК устанавливается в размер 600 (Шестьсот) рублей.
Первоначальные условия сделки
Сторона, передающая ГСК на хранение: ПАО «ИСКЧ»;
Сторона, осуществляющая хранение ГСК: Общество с ограниченной ответственностью ««Международный Медицинский Центр Обработки
и Криохранения Биоматериалов»;
Количество образцов ГСК, передающихся на хранение: 21 093 (двадцать одна тысяча девяносто три) шт.;
Размер первоначального вознаграждение по хранению одного образца ГСК - 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей,
Срок хранения:1 год. Договор автоматически продлевается в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении по окончании
срока действия договора
Основание для необходимости одобрения заключения сделки Общим со
|
Принято: Да |
За: 1251446
|