| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за
2019 финансовый год.
|
Принято: Да |
За: 40184143
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Прибыль, полученную Обществом по итогам 2019 года в размере 132 932 547 (Сто тридцать два миллиона девятьсот тридцать две
тысячи пятьсот сорок семь) руб. 41 коп. не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества
не выплачивать.
|
Принято: Да |
За: 40184143
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров в составе: |
Принято: Да |
За: 281286201
Не участвовало: 2800 |
| Номер проекта решения:3.1.1 |
Богуславский Дмитрий Эдгардович |
Принято: Да |
За: 40183743
|
| Номер проекта решения:3.1.2 |
Деев Роман Вадимович |
Принято: Да |
За: 40183743
|
| Номер проекта решения:3.1.3 |
Исаев Артур Александрович |
Принято: Да |
За: 40183743
|
| Номер проекта решения:3.1.4 |
Исаев Андрей Александрович |
Принято: Да |
За: 40183743
|
| Номер проекта решения:3.1.5 |
Киселев Сергей Львович |
Принято: Да |
За: 40183743
|
| Номер проекта решения:3.1.6 |
Приходько Александр Викторович |
Принято: Да |
За: 40183743
|
| Номер проекта решения:3.1.7 |
Матиас Владимир Михайлович |
Принято: Да |
За: 40183743
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Блохина Светлана Викторовна |
Принято: Да |
За: 37752700
|
| Номер проекта решения:4.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Красоткин Дмитрий Игоревич |
Принято: Да |
За: 37752700
|
| Номер проекта решения:4.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ляшук Елена Анатольевна |
Принято: Да |
За: 37752700
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО
«ИСКЧ» для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ИСКЧ» за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
|
Принято: Да |
За: 40184143
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе
НДФЛ.
|
Принято: Да |
За: 40184143
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – Общество) с 7 500
000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. до 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акции, дополнительные Акции) в пределах количества объявленных акций
на следующих условиях:
1. Количество и категория размещаемых Акций: 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Номинальная стоимость одной Акции: 10 (Десять) копеек.
3. Способ размещения Акций: закрытая подписка.
4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен
2», место нахождения г. Москва, ИНН 7736314915, ОГРН 1187746024058.
4. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций): определяется Советом
директоров Общества не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций оп
|
Принято: Да |
За: 40184143
|