Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A / ISIN RU0009084263)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 509122 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 13 июля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 509122X12124 | Публичное акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 августа 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 06 августа 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2019 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2019 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль за 2019 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2019 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2019 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2019 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 30 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Гартунг Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Гущев Игорь Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Кондратьев Роман Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Носков Егор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Плетнева Наталия Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Семененко Георгий Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Семененко Лариса Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Сизов Илья Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Татаринов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Устинов Игорь Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Феликсов Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Фурсов Алексей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Жолнеровский Дмитрий Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Наумкина Галина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Плотникова Ирина Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сомова Татьяна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Холманова Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/193/19 от 29.08.2019, № 00.19-2/01/194/19 от 16.08.2019, № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Формулировка решения по данному вопросу указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога и поручительства в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017, № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014, № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017, № 00.19-2/01/005/17 от 14.02.2017, № 00.02-1/01/006/18 от 29.01.2018, № 00.19-2/01/196/19 от 23.09.2019) заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Формулировка решения по данному вопросу указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.19-2/01/195/19 от 12.09.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Формулировка решения по данному вопросу указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров ипотеки и поручительства в обеспечение обязательств, возникающих по Кредитному договору № 0116-19-025905 от 27.12.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Формулировка решения по данному вопросу указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договоров поручительства № 0116-19-023767-1 от 28.11.2019, №0116-20-010490-1 от 02.06.2020, договора об ипотеке № 0116-20-010490-3 от 10.06.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Формулировка решения по данному вопросу указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении сделки между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/09/012-БГ/20 от 03.02.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Одобрить Договор поручительства № 00.19-2/09/012-БГ/20 от 03.02.2020 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» (далее – Должник) по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/012/20 от 03.02.2020 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 28 335 657 (Двадцать восемь миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек сроком 02.01.2021. За выдачу гарантии Дол | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2019 года
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/193/19 от 29.08.2019, № 00.19-2/01/194/19 от 16.08.2019, № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога и поручительства в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017, № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014, № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017, № 00.19-2/01/005/17 от 14.02.2017, № 00.02-1/01/006/18 от 29.01.2018, № 00.19-2/01/196/19 от 23.09.2019) заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.19-2/01/195/19 от 12.09.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров ипотеки и поручительства в обеспечение обязательств, возникающих по Кредитному договору № 0116-19-025905 от 27.12.2019), заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договоров поручительства № 0116-19-023767-1 от 28.11.2019, №0116-20-010490-1 от 02.06.2020, договора об ипотеке № 0116-20-010490-3 от 10.06.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. О последующем одобрении сделки между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/09/012-БГ/20 от 03.02.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.