Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Мультисистема" ИНН 7719815118 (акция 1-01-15149-A / ISIN RU000A0JTFH9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 510692 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 августа 2020 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 27 июля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва, 1-ый Магистральный тупик, д. 11, стр. 1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 510692X18926 | Открытое акционерное общество "Мультисистема" | 1-01-15149-A | 30 октября 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 510816 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 17 августа 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 17 августа 2020 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Чалый Дмитрий | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Чалый Дмитрий | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Коротышевский Олег Васильевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Коротышевский Олег Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Потудин Сергей Вадимович | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Потудин Сергей Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Кононова Ирина Александровна | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Кононова Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Саркисов Руслан Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Саркисов Руслан Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Иванкина Татьяна Сергеевна | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Иванкина Татьяна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Васильев Дмитрий Александрович | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Васильев Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизора Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизора ОАО «Мультисистема»: 1. Чалая Ольга | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества на 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «Мультисистема» - ООО «Аудит Эксперт» за 2017 год. Утвердить аудитором ООО «Аудит Анлимитед» за 2018год, за 2019 год, 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | О распределение прибыли за 2019 финансовый год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Не распределять прибыль Общества по результатам 2019 финансового года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_6.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мультисистема»; утвердить Положение о совете директоров ОАО «Мультисистема»; утвердить Положение о ревизоре ОАО «Мультисистема». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема» в лице Генерального директора Чалого Дмитрия сроком на 5 лет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFH9 | RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА" | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год.
5. О распределение прибыли за 2019 финансовый год.
6. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
8. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема».
9. О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
10. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией