Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп" ИНН 7730183529 (акция 1-01-55462-E / ISIN RU000A0JQGV4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 511898 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 августа 2020 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 июля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф.54. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 511898X11605 | Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" | 1-01-55462-E | 24 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 августа 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 августа 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2019 год (приложение №1). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2019 года (приложение №2). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1.Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года. 2.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Бродский Илья Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Клапцов Алексей Витальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Кожуховский Игорь Степанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Кочетков Геннадий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Марина Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Дэвид Александр Херн | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Злобин Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Трифанин Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Щукин Юрий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «Тула-Аудит», ОГРН 1187154007920. 2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12) (приложение №3). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №4). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №5). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №6). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении договора целевого займа №14/19-З от 02.08.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить Договор целевого займа №14/19-З от 02.08.2020г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сумма займа: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей; - проценты за пользование заемными средствами – до 14 % годовых; - срок использования займа - 7 лет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении договора целевого займа между №11/19 от 13.06.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеет заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Одобрить Договор займа №11/19 от 13.06.2019г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик) с учетом дополнительного соглашения №1 от 25.02.2020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сумма займа 170 000 000 (сто семьдесят миллионов ) рублей; - процентная ставка – 14 (четырнадцать) % годовых (в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ или условий кредитования ПАО «ККС-Групп», Кредитор вправе изменить размер процента); - срок пользования - 3 (три) года с момента выдачи займа (до 30.06.2022). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2019 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп».
6. Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12).
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
10. О последующем одобрении договора целевого займа №14/19-З от 02.08.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О последующем одобрении договора целевого займа между №11/19 от 13.06.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеет заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией