Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Маяк" ИНН 5834000060 (акция 1-02-00400-E / ISIN RU000A0JNKG4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 518842 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 17 августа 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 518842X12537 | Открытое акционерное общество "Маяк" | 1-02-00400-E | 10 сентября 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 09 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. г. Пенза, ул. Бумажников,д.1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Маяк» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Чистую (после налогообложения) прибыль Открытого акционерного общества «Маяк» по результатам 2019 г., распределить следующим образом: - 295 675 424 рубля направить на развитие предприятия, включая приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств; - 25 418 856 рублей направить на текущее потребление; - 48 500 000 рублей направить на содержание объектов непроизводственного назначения; По результатам 2019года дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Маяк» не выплачивать. Разрешить единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества « Маяк» направлять оборотные средства на финансирование предстоящих расходов не учитываемых при расчете налога на прибыль в размере, не превышающем 10 % от суммы чистой прибыли за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить состав совета директоров ОАО «Маяк» в количестве 8 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров ОАО Маяк»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Вдонин Василий Алексеевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Вдонин Василий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Вдонин Владимир Васильевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Вдонин Владимир Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Вдонина Светлана Васильевна | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Вдонина Светлана Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Дубов Андрей Викторович | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Дубов Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Джамалов Эльман Рившанович | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Джамалов Эльман Рившанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Казаков Михаил Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Казаков Михаил Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Мокшанцев Валерий Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Мокшанцев Валерий Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Сухов Вадим Владимирович | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Сухов Вадим Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Соколова Любовь Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Тулюпа Екатерина Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Плотникова Марина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов счетной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членом Счетной комиссии ОАО « Маяк»: 1. Кузнецов Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | 2. Кузнецова Татьяна Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | 3. Кулясова Ольга Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | 4. Сергеева Ирина Валентиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | 5. Тюрганова Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества на 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «Маяк» - ООО «Профаудит БИК»(ИНН 583661629, ОГРН 1135834002292). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.