Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦВФ" ИНН 7734682254 (акция 1-01-15103-A / ISIN RU000A0JT3G8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 516243 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 17 августа 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 516243X18192 | Публичное акционерное общество "Центр венчурного финансирования" | 1-01-15103-A | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INFO | 516433 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 09 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 11111 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Центр венчурного финансирования" в новой редакции (редакция №4) (проект Устава Публичного акционерного общества "Центр венчурного финансирования" в новой редакции (редакция №4)входит в состав материалов к годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года под номером 6) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 июля 2016 года (Протокол от «21» июля 2016 № 2/16). 2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» (проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» входит в состав материалов к годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года под номером 7.1.) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» в новой редакции (проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» в новой редакции входит в состав материалов к годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года под номером 7.2.) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | 1.Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 июля 2016 года (Протокол от «21» июля 2016 № 2/16). 2. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» (проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» входит в состав материалов к годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года под номером 7.3.) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Номер проекта решения: 2.4 | ||
| Описание | Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Открытого акционерного общества «Центр венчурного финансирования», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров 18 июня 2012 года (Протокол от «18» июня 2012 № 2). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Направить (распределить) на формирование резервного фонда Общества 135 862 (сто тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля - 5 (пять) процентов чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2019 года. 2. Оставшуюся часть прибыли по результатам 2019 года не распределять. 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Михайлов Николай Валерьевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Михайлов Николай Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Мешкова Дарья Юрьевна | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Мешкова Дарья Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Морозов Вячеслав Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Морозов Вячеслав Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Масленников Владимир Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Масленников Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Аванесян Артур Гарикович | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Аванесян Артур Гарикович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности(при наличии таковой), по итогам 2020 года Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ФинЭксперт Плюс» (ООО АФ «ФинЭксперт Плюс» ОГРН 1055003901150). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором Общества Тумилович Алеся Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1 | |
| RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Повестка
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.