(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Фирма Энергозащита" ИНН 7709046921 (акция 1-01-01591-A / ISIN RU000A0JNT84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	521267
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Дата фиксации	06 сентября 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
521267X12865	Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита"	1-01-01591-A	24 января 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNT84	RU000A0JNT84	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	521269

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	30 сентября 2020 г. 14:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	30 сентября 2020 г. 18:00 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год
3. О распределении прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2019 год, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
4. Об утверждении аудитора ОАО «Фирма Энергозащита»
5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита» и Секретарю Совета директоров Общества
6. О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
7. О выплате вознаграждений за работу в составе Правления членам Правления ОАО «Фирма Энергозащита»
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключение из фирменного наименования указания на тип акционерного общества – открытое
9. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита»
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
11. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров (Наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
12. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.