Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Фирма Энергозащита" ИНН 7709046921 (акция 1-01-01591-A / ISIN RU000A0JNT84)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521267 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 06 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 521267X12865 | Открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита" | 1-01-01591-A | 24 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 521269 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 30 сентября 2020 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 30 сентября 2020 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, ко рп.2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2019 год, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Выплатить годовые дивиденды по итогам работы Общества в 2019 году в денежной форме в размере 100 (сто) рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Фирма Энергозащита» номинальной стоимостью 0,50 рублей, что составляет 58 632 000 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей за счет чистой прибыли по итогам 2019 года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 116 925 100 (сто шестнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч сто) рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 октября 2020 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Фирма Энергозащита», – 26 октября 2020 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Фирма Энергозащита» лицам – 17 ноября 2020 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ОАО «Фирма Энергозащита». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "СПК Аудит - МС" (ОГРН 1157746371045, ИНН 7714337309, адрес местонахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 33-4-330) с оплатой услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита» и Секретарю Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей каждому, 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей Председателю Совета директоров и 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Секретарю Совета директоров. Выплата производится в срок до 31 декабря 2020 г. при условии, что соответствующий член Совета директоров принял участие более чем в 75 % заседаниях Совета директоров, проведенных с 27 июня 2019 г. (даты формирования действующего состава Совета директоров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита» в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Выплата вознаграждения производится в срок до 31 декабря 2020 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений за работу в составе Правления членам Правления ОАО «Фирма Энергозащита». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить выплату вознаграждения членам Правления Общества в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому и 300 000 (триста тысяч) рублей Председателю Правления. Выплата вознаграждения производится в срок до 31 декабря 2020 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключение из фирменного наименования указания на тип акционерного общества – открытое. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава АО «Фирма Энергозащита». Привести Устав в соответствие требованиям действующего законодательства и исключить из фирменного наименования указание на тип акционерного общества: новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Фирма Энергозащита», на английском языке: Joint - Stock Company “Firma Energozashita”, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Фирма Энергозащита», на английском языке: JSC “Firma Energozashita”. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.1 | ||
| Описание | Бочков Федор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.2 | ||
| Описание | Былым Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.3 | ||
| Описание | Былым Виктор Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.4 | ||
| Описание | Самоходкин Анатолий Никифорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.5 | ||
| Описание | Лепёхин Сергей Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.6 | ||
| Описание | Ауль Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.7 | ||
| Описание | Гаулин Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.8 | ||
| Описание | Карнаухов Анатолий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.9 | ||
| Описание | Сухов Сергей Григорьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.10 | ||
| Описание | Новик Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 9.1.11 | ||
| Описание | Зеленцов Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Большакова Елена Леонидовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Зык Светлана Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Криницына Наталья Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 10.4 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Никитина Татьяна Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров (Наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита». | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Установить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Установить для избранного состава Ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение: членам Ревизионной комиссии 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNT84 | RU000A0JNT84#RU#1-01-01591-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фирма Энергозащита» за 2019 год
3. О распределении прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2019 год, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
4. Об утверждении аудитора ОАО «Фирма Энергозащита»
5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита» и Секретарю Совета директоров Общества
6. О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
7. О выплате вознаграждений за работу в составе Правления членам Правления ОАО «Фирма Энергозащита»
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключение из фирменного наименования указания на тип акционерного общества – открытое
9. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «Фирма Энергозащита»
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
11. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров (Наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
12. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.