Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (акция 1-01-20510-F / ISIN RU0007796819)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522833 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 522833X4643 | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1-01-20510-F | 23 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0007796819 | RU0007796819 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2019 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://www.yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=31725 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2019 год (проект годовой отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://www.yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=31725 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по результатам 2019 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2019 отчетный год в размере 244 070 000 (двести сорок четыре миллиона семьдесят тысяч) рублей 00 коп., оставить в распоряжении Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Агафонов Антон Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Белянова Ирина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Докучаев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Коробов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Мерзлякова Татьяна Витальевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Сокровищук Родион Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Соков Максим Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1) (проект Устава Общества в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://www.yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=31725). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2) (проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://www.yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=31725). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3) (проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://www.yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=31725). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | В связи с ликвидацией коллегиального исполнительного органа – Правления – признать утратившим силу Положение о Правлении Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | В связи с ликвидацией органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в виде Ревизионной комиссии, признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении заключенной Обществом крупной сделки. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | 1. В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7.4.17 Устава Общества и Заключением Совета директоров о крупных сделках от «26» августа 2020 г. одобрить совершенную Обществом крупную сделку, а именно: Кредитный договор № 328кл/19 от «26» декабря 2019 года на следующих существенных условиях: 1.1. 1. Стороны сделки: Общество – «Заемщик», Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК») – «Кредитор». 1.1.2. Предмет сделки: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) обязуется предоставить ПАО «ЯТЭК» (Заемщик) денежные средства путем открытия ему кредитной линии на условиях, предусмотренных Кредитным договором № 328кл/19 от «26» декабря 2019 года. 1.1.3. Выгодоприобретатели: Отсутствуют. 1.1.4. Цена сделки/лимит выдачи: не более 11 399 811 542,46 (одиннадцать миллиардов триста девяносто девять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок два 46/100) рублей. 1.1.5. Иные существенные условия указаны в Приложении № 4. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью. | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | 1. В соответствии со ст. 79; п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 7.4.16, 7.4.17 Устава Общества дать последующее согласие на заключение Обществом взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью, а именно: Договор гарантийного депозита № 19/ГД4 – 3 между ПАО «ЯТЭК» и ББР Банк; Договор № З-19/1007/1009 залога прав по договору гарантийного депозита между ПАО «ЯТЭК» и ББР Банк; Договор поручительства № П-19/1007/1008 между ПАО «ЯТЭК» и ББР Банк, на следующих существенных условиях: 1.1. Существенные условия Договора гарантийного депозита № 19/ГД4 – 3: 1.1.1. Стороны сделки: Общество – «Клиент», ББР Банк (акционерное общество) – «Банк». 1.1.2. Предмет сделки: Общество передает, а Банк принимает на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, денежные средства в сумме 11 300 000 000 (Одиннадцать миллиардов триста миллионов) рублей (далее – Вклад).Общество перечисляет сумму Вклада в срок не позднее 30.12.2019 г.Датой окончания срока Вклада является 01 апреля 2020 г...см.бюллетень | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок. | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | 1. В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7.4.17 Устава Общества и Заключением Совета директоров о взаимосвязанных крупных сделках от «26» августа 2020 г., дать последующее одобрение на заключение Обществом крупных сделок, а именно: Подача на основании Соглашения № Ц-01-2019/1823 от 25.12.2019г. (далее – Соглашение) между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие» Поручения ПАО Банк «ФК Открытие» на совершение за счет Общества сделок с Инструментами финансового рынка (ценными бумагами), на следующих основных условиях: 1.1. Вид/наименование ценной бумаги – Министерство финансов РФ, облигация № гос. рег. 52001RMFS; Вид выдаваемого Обществом поручения – Покупка; Номинал – 1207.94 рублей; Цена (валюта /% от номинала) – не более 98,7370; Дата погашения – 16.08.2023 г.; Размер купона, % годовых – 2,5; Количество (штуки/лоты) – 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) шт.; Срок действия поручения: до окончания торгового дня 30.12.2019 г....см. бюллетень | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью. | |
| Номер проекта решения: 15.1 | ||
| Описание | 1.В соответствии со ст.ст. 83, 84.6 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.4.16 Устава Общества дать последующее одобрение на заключение Обществом следующих взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью: Договор гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4 между ПАО «ЯТЭК» и ББР Банк; Договор № З-20/0270/0271 залога прав по Договору гарантийного депозита между ПАО «ЯТЭК» и ББР Банк, Договор поручительства № П-20/0270/0272 между ПАО «ЯТЭК» и ББР Банк, Дополнительное соглашение № 1 к Договору гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4, Дополнительное соглашение № 1 к Договору № З-20/0270/0271 залога прав по Договору гарантийного депозита между ПАО «ЯТЭК» и ББР Банк, на следующих существенных условиях: 1.1. Существенные условия Договора гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4: 1.1.1. Стороны сделки: Общество – «Клиент», ББР Банк (акционерное общество) – «Банк». 1.1.2. Предмет сделки...см. бюллетень | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок. | |
| Номер проекта решения: 16.1 | ||
| Описание | 1.В соответствии со п. 2 ст. 79, ст. 84.6 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.4.17. Устава Общества дать последующее одобрение на заключенные Обществом взаимосвязанные крупные сделки: кредитный договор № 043кл/20 от 17.04.2020 г., кредитный договор № 085к/20 от 09.06.2020 г., кредитный договор № 110кл/20 от 12.08.2020 г. между ПАО «ЯТЭК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих существенных условиях: 1.1. Существенные условия Кредитного договора № 043кл/20 от 17.04.2020 г.: 1.1.1. Стороны сделки: Общество – «Заемщик», АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – «Банк». 1.1.2. Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей 00 копеек (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных Кредитным договором № 043кл/20 от 17.04.2020 года. 1.1.3. Срок исполнения обязательств: не позднее «16» октября 2020 года. 1.1.4. Выгодоприобретатели: Отсутствуют. 1.1.5. Цена... см. бюллетень | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796819 | RU0007796819#RU#1-01-20510-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.
11. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества.
12. О последующем одобрении заключенной Обществом крупной сделки.
13. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.
14. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок.
15. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.
16. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.