Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сибирский гостинец" ИНН 8602253571 (акции 1-01-33722-D / ISIN RU000A0JVA36, 1-01-33722-D-001D / ISIN RU000A101EG1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522526 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 07 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 522526X23944 | Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" | 1-01-33722-D | 13 марта 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 522526X54397 | Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" | 1-01-33722-D-001D | 06 февраля 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A101EG1 | RU000A101EG1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INFO | 522548 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Определение порядка ведения общего собрания акционеров; | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: • собрание проводится в форме заочного голосования; • функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества; • секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ходаса Дмитрия Андреевича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров Общества; | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» следующих лиц | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Хыдыров Емин Аждар оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Ходас Дмитрий Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Фадеева Наталья Адамовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Кононов Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Воробьева Наиля Акрамовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сибирский гостинец» в следующем составе: - Ходас Дмитрий Андреевич - Хыдыров Емин Аждар оглы - Кононов Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» ООО «Аудиторская компания «Актив» ОГРН 1077764467868 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «Сибирский гостинец» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Сибирский гостинец» за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая и 66 670 000 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава). Объявленные привилегированные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции (пункт 7.2.2 устава). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Внести в устав Общества следующие изменения в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: «Пункт 5.2 Устава Публичного Акционерного Общества «Сибирский гостинец» изложить в следующей редакции: «5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава). Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 66 670 000 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные привилегированные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции (пункт 7.2.2 устава)». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A101EG1 | RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1) | |
Повестка
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;2. Избрание Совета директоров Общества;
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение годового отчета Общества
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
9. Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.