Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 576152 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации | 22 марта 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 576152X883 | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество | 10102879B | 05 сентября 1994 г. | акции обыкновенные | AVAN | RU000A0DM7B3 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 579313 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 14 апреля 2021 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 апреля 2021 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1; 125009, г. Москва , Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор » |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2020 года. 1. Распределить часть чистой прибыли п Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 1 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2020 года. 1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и часть прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 200 009 000 (Один миллиард двести миллионов девять тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2020 года), что составляет 14,87 (Четырнадцать рублей 87 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «26» апреля 2021 года. 3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 1 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2020 года. 1. Распределить часть чистой прибыли п Полный текст содержится в Решение 3.3.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 1 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Миновалов Кирилл Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Яблонский Анатолий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Николаев Сергей Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Щербакова Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Мелия Марина Арчиловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 4 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 4 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Мухортова Надежда Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 4 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 4 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»), Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Изменения №3 в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2021 год.
9. Внесение изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.